Top 5Betrug erkennen: 5 Schritte zur Prüfung von Auslandsaufträgen

Ein lukrativer Auftrag aus dem Ausland kann eine große Chance sein. Gleichzeitig nutzen Betrügerinnen und Betrüger immer professionellere Methoden, um Unternehmen zu täuschen. Gefälschte Websites, manipulierte Dokumente, gestohlene Unternehmensdaten und inzwischen auch KI-generierte E-Mails, Stimmen und Videos können einen Geschäftsvorgang täuschend echt erscheinen lassen.

Die folgenden fünf Schritte helfen dabei, ausländische Auftraggeber und Geschäftsangebote systematisch zu prüfen.

1. Identität des Auftraggebers unabhängig überprüfen

Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Angaben in E-Mails, Angeboten oder auf Websites. Prüfen Sie Unternehmen und Ansprechpartner über offizielle Register und unabhängige Quellen.

Wichtige Prüfpunkte:

• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer über offizielle Stellen verifizieren (Check a VAT number; BZSt: Bestätigung ausländischer USt-IdNr)
• Firmenname, Rechtsform, Adresse und Registerdaten abgleichen
• Geschäftstätigkeit mit dem angebotenen Produkt oder Auftrag vergleichen
• Website, Impressum und Kontaktdaten auf Plausibilität kontrollieren
  
  

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn bekannte Firmennamen verwendet werden. Prüfen Sie immer die tatsächliche Domain, E-Mail-Adresse und Kontaktinformationen.

2. Zahlungsmodalitäten kritisch hinterfragen

Ungewöhnliche Zahlungsanforderungen gehören zu den häufigsten Warnsignalen.

Achten Sie insbesondere auf:

• Vorauszahlungen ohne ausreichende Absicherung
• kurzfristige Änderungen von Bankverbindungen
• Zahlungen an andere Unternehmen als den Vertragspartner
• Privatkonten oder Konten in Drittstaaten
• Aufforderungen zu sofortigen Echtzeitüberweisungen
  
  

Jede Zahlung auf ein fremdes Konto sollte als erhöhtes Risiko betrachtet und besonders geprüft werden.

3. Verträge und Unterlagen sorgfältig prüfen

Ein seriöser Geschäftspartner stellt transparente und nachvollziehbare Verträge bereit. Dabei sollten Vertragspartner, Leistungsumfang, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen und Zuständigkeiten eindeutig geregelt sein.

Auch technische Unterlagen wie Datenblätter, Zertifikate oder Prüfberichte sollten nicht ungeprüft als authentisch angesehen werden. Vergleichen Sie diese mit Herstellerangaben und lassen Sie sich die Vertriebsberechtigung gegebenenfalls bestätigen.

4. Referenzen unabhängig verifizieren

Bewertungen, Kundenlogos oder Referenzprojekte können gefälscht sein. Da KI heute professionelle Texte, Bilder und Kundenstimmen erzeugen kann, reicht ein seriöser Eindruck allein nicht mehr aus.

Prüfen Sie deshalb:

• Referenzen über unabhängig recherchierte Kontaktdaten
• die Existenz von Ansprechpartnern und Standorten
• die Glaubwürdigkeit von Online-Profilen und Kundenprojekten
  
  

Entscheidend ist nicht, ob etwas professionell wirkt, sondern ob die Angaben unabhängig bestätigt werden können.

5. Kommunikation und Ablauf beobachten

Auch der Verlauf der Kommunikation kann Hinweise auf Betrug liefern.

Typische Warnsignale sind:

• hoher Zeitdruck oder angebliche Sonderangebote bei sofortiger Zahlung
• häufig wechselnde Ansprechpartner
• widersprüchliche Angaben zu Unternehmen, Produkten oder Bankdaten
• Bitte um Geheimhaltung
• Kommunikation ausschließlich über private E-Mail-Adressen, Ablehnung von Videoanrufen oder Herstellerkontakten
  
  

Perfekt formulierte E-Mails sind heute kein Echtheitsnachweis mehr, da sie problemlos mithilfe von KI erstellt werden können.